Aprueban norma que previene lavado de activos en casinos y tragamonedas

Aprueban norma que previene lavado de activos en casinos y tragamonedas

La Superintendencia de Bancas Seguros y AFP (SBS) aprobó, a través de una resolución, la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT) aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.

Según el dispositivo, que entrará en vigencia el 01 de junio de 2016, se toma para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 27693, sus normas modificatorias y reglamentarias.

Ello con la finalidad de que se adecúe a las nuevas Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establecen estándares internacionales y promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de actividades de proliferación de armas de destrucción masiva.

La norma cuenta con el visto bueno de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y de la Superintendencia Adjunta de Asesoría Jurídica, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En las disposiciones generales, refiere que la presente norma es aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas, autorizadas por el Mincetur para el ejercicio de dicha actividad y corresponde a este sector, a través de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas supervisar la ley.

Asimismo, establece que el sujeto obligado debe implementar un sistema de prevención del lavado de activos mediante la gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto, el mismo que está conformado por las políticas y procedimientos establecidos de acuerdo con la ley y el reglamento.

“El sistema de prevención del LA/FT debe ser aplicado por el sujeto obligado, el oficial de cumplimiento, sus trabajadores y directores; y en general, por toda su organización administrativa y operativa, de acuerdo con las funciones que les corresponda, aplicando el código y el manual que para dicho efecto apruebe, de conformidad con lo establecido en la presente norma y demás disposiciones sobre la materia”, señala.

La aplicación será para aquellos que explotan salas de juego de casino, explota quinientas o más máquinas tragamonedas en el total de sus salas autorizadas, así como las que estén en las regiones de Tacna, Puno, Ucayali, Loreto, Tumbes y Madre de Dios.

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