Apotur informará sobre obligaciones de agencias de viajes frente al lavado de activos

 

El monto del lavado de activos en el Perú asciende aproximadamente a US$ 20 millones anuales, siendo los sectores financieros, minería, administración pública, construcción, compra-venta de divisas y vehículos, entre otros, los más utilizados por los lavadores de dinero en el país, afirmó la especialista en el tema, Olga Johnson.

 

Dijo también que el sector turismo no es ajeno a esta modalidad delictiva, debido al gran movimiento de dinero que circula en la actividad turística.

 

“Por ello, el Estado, a través de las normas correspondientes, ha determinado que distintas actividades del sector turismo: como agencias de viajes, hospedajes, juegos de casino y máquinas tragamonedas, sean sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiendo cumplir con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, sostuvo Johnson.

 

Al respecto, manifestó que, en caso de sospecha de lavado de activos en una empresa del sector como agencias de viajes, éstas deben seguir los procedimientos incorporados en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

 

La experta precisó que el oficial de cumplimiento nombrado por la empresa, el encargado al ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF –Perú), debiendo evaluar la operación y en caso de calificarla como sospechosa, comunicarla a la UIF Perú en un plazo no mayor de 24 horas.

 

 

TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS

 

Debido a la importancia de este tema y tras el éxito de las dos primeras ediciones, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) realizará nuevamente el “Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes”, a desarrollarse el próximo martes 20 de marzo (9:00 a.m.) en el hotel Four Points by Sheraton, ubicado en calle Alcandores 290, Miraflores.

 

En dicho taller, la Dra. Olga Johnson informará a los asistentes sobre los requerimientos de la Ley N° 29038 – Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPS, en la que se implementa un sistema para detectar operaciones sospechosas contempladas en el literal A, Numeral 10.2.1, Art. 10 de la Ley 27693, Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.

 

En ese sentido, las operadoras y agencias de viajes inmersas en el Decreto Legislativo N° 1249, Sistema Acotado deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 

– Implementación del Sistema Acotado de Prevención.

– Reportar Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

– Registrar Operaciones.

– Designar a un Oficial de Cumplimiento a dedicación no exclusiva.

 

Johnson adelantó que uno de los nuevos temas a tratar en el referido taller es la reciente Resolución SBS N° 369-2018, que aprueba la Norma de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados bajo el sistema del mismo nombre.

 

Informó que en su alcance se encuentran inmersas las agencias de viajes y turismo, y se ha precisado mayores detalles sobre el referido sistema, desde definiciones, supervisión del sujeto obligado (sanciones), obligaciones del oficial de cumplimiento, modificaciones al nombramiento del oficial de cumplimiento en línea y al nombramiento del oficial de cumplimiento corporativo, responsabilidades y funciones del OC, conservación de documentos y deber de reserva.

 

“En ese sentido, el nuevo taller que presentaremos será un extracto de los anteriores y un enfoque a la reciente promulgada normativa, pues esta es vigente desde el día siguiente de su publicación”, afirmó la especialista.

 

Para mayor información e inscripciones, contactarse al teléfono: (511) 715-2864 o al correo electrónico: [email protected]